Защита по уголовному делу о сокрытии денежных средств организации

Руководитель проекта:

Ярослав Земсков
Адвокат Уголовной практики
y.zemskov@bvmp.ru

Описание ситуации:

  • уголовное дело возбуждено по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должна производиться оплата налогов. Выставлено инкассо на сумму 100 млн руб
Разрешение ситуации:

  • в ходе детального анализа деятельности организации установлено, что до возбуждения уголовного дела имела место продажа доли учредителя, привлекаемого к уголовной ответственности, и инкриминируемая сумма ущерба являлась на самом деле оплатой по данному договору, что удалось доказать в ходе следствия
Результат:

  • уголовное дело в отношении доверителя прекращено по реабилитирующему основанию